Во Албанија, Специјалното обвинителство вчера објави дека запленило голем број имот во сопственост на двајца водачи на шемата за „он-лајн“ инвестициска измама, Јусел Мици и Мендим Домит, како и лица поврзани со нив. Нивните жртви биле странски државјани, претежно Италијанци, од кои се верува дека имале корист од најмалку 3 милиони евра.
Има три банкарски сметки со над 210.000 евра и 28 имоти, кои вклучуваат станови, гаражи и парцели во Тирана, вили во одморалишта на брегот и квоти во акционерско друштво. Обвинителството не даде проценка за одземените имоти кои треба да изнесуваат неколку милиони евра.
Истрагата против нив започна во 2021 година, откако италијанските власти претходно регистрираа кривична постапка во која беа вклучени италијански државјани. Формирањето на заеднички истражен тим доведе една година подоцна до бистата на мрежата формирана од Миц и Дом, кои се сметаат за организатори на шемата за измама. Операцијата се одвиваше истовремено во Албанија и Италија. Во јули минатата година Специјалното обвинителство го испрати предметот на судење.
Според истрагите, „онлајн измамата била поврзана со вложувања на суми во хартии од вредност и криптовалути, употреба на фиктивни компании (Capitalcom Investment, Direct Coin Limited, Lead Secure Ltd, Finex Group Ltd, Futurus X OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S.S.R.S.R.Sc улентни парични вредности“.
Истрагата покажа дека „овие компании биле користени за криминални активности, отворање странски тековни сметки (Литванија, Велика Британија, Белгија, Луксембург, Германија и Италија), управување со веб-страници кои ја рекламирале активноста, како и користење центри за повици (кол центри), во Италија и Албанија, преку кои контактирале со бројни жртви (клиенти), убедувајќи ги да станат дел од лажни инвестициски програми.
Д. Т.
